VKSND tối cao vừa ban hành quyết định truy tố bị can Trịnh Văn Quyết lừa đảo nghìn tỉ cùng với 49 đồng phạm khác. Theo đó, bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán, lạm dụng chức quyền trong quá trình thi hành công vụ. Dưới đây là thông tin chi tiết mời quý độc giả cùng theo dõi.
Trịnh Văn Quyết lừa đảo nghìn tỉ từ việc thao túng thị trường CK
Mục lục
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh việc sử dụng tiền chiếm đoạt, thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội lừa đảo của Trịnh Văn Quyết. Nguyên cựu phó Chủ tịch tập đoàn FLC để điều tra tội danh thao túng thị trường chứng khoán, để thu hồi, phong tỏa tài khoản thi hành án.
Theo đó, kết quả điều tra của cơ quan chức năng thực thi pháp luật đã xác định việc sử dụng số tiền thu lời từ các hành vi bất chính đối với ông Trịnh Văn Quyết. Cụ thể:
Ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo nghìn tỉ và sử dụng số tiền đó để mua cổ phần của ba công ty thuộc hệ sinh thái FLC lên đến 122,1 tỷ đồng. Gồm có:
- 83,7 tỷ đồng mua công ty Hàng Không Tre Việt.
- 29,34 tỷ đồng mua cổ phần công ty FLC Travel.
- 9 tỷ đồng mua cổ phần công ty Nông Dược HAI.
Ngoài ra, Trịnh Văn Quyết cũng đã chuyển 36,7 tỷ đồng vào tài khoản của vợ và em gái để sử dụng. Cụ thể gồm:
- Chuyển cho vợ 35,95 tỷ đồng.
- Chuyển cho em gái là Trịnh Thị Minh Huế 771,3 triệu đồng.
- Chuyển 73,6 tỷ đồng vào tài khoản của Tống Xuân Vương để trả nợ.
- Thanh toán 7,8 tỷ đồng tiền sửa chữa biệt thự BT30 tại khu đô thị Mỹ Đình.
- Số tiền còn lại được bị can lưu giữ lại trong các tài khoản chứng khoán do em gái Trịnh Thị Minh Huế quản lý. Sử dụng để thực hiện các hành vi mua bán CK
Phân loại các đơn tố cáo Trịnh Văn Quyết lừa đảo nghìn tỉ
Trong quá trình điều tra giải quyết vụ án, Bộ Công An đã nhận được nhiều đơn tố cáo từ các nhà đầu tư. Tất cả các đơn đều liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, đề nghị bồi thường thiệt hại đối với 6 mã CK thuộc tập đoàn FLC.
Theo đó, cơ quan điều tra đã phân loại các đơn tố giác Trịnh Văn Quyết lừa đảo nghìn tỉ thành hai nhóm để xử lý đúng quy định. Nhóm thứ nhất sẽ bao gồm các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS, công an đã ghi lời khai, xác định những nạn nhân bị hại và đưa ra kết luận trong vụ án chiếm đoạt tài sản này.
Trong đó, 126 đơn tố cáo vi phạm pháp luật của tập đoàn FLC, công ty CP FLC Quy Nhơn Golf & Resort, cá nhân bị can Trịnh Văn Quyết. Tất cả đã được chuyển thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra các địa phương để giải quyết theo thẩm quyền.
Nhóm còn lại là các nhà đầu tư mua cổ phiếu AMD, ART, HAI, GAB, FLC, cơ quan cảnh sát điều tra cho hay. Không có căn cứ để xem xét và giải quyết do chưa xác định rõ thiệt hại của các nhà đầu tư dựa trên kết luận giám định từ Bộ Tài Chính.
Hưởng 5.000 cổ phiếu khi giúp Trịnh Văn Quyết lừa đảo nghìn tỉ
Theo kết luận từ cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn FLC, ông Phương được giao kiêm chủ tịch HĐQT công ty Faros. Thời gian bắt đầu từ 5/9/2012 đến 15/4/2014 và từ 28/5/2015 – 9/11/2016.
Trong thời gian từ ngày 28/5/2015 đến 9/11/2016 ông Phương đã chỉ đạo các thành viên HĐQT, cá nhân thuộc công ty Faros ban hành nghị quyết tăng vốn điều lệ trị giá 4.300 tỉ đồng. Từ đó giúp bị can Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm khác bán cổ phiếu để chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ từ nhiều nhà đầu tư.
Sau khi điều tra, CO1 đã xác định ông Phương được hưởng lợi 5.000 cổ phiếu khi giúp Trịnh Văn Quyết lừa đảo nghìn tỉ với giá trị phát hành 5 tỷ đồng. Ngoài ra, vào ngày 28/8/2016, bị can cũng đã đăng ký tài khoản chứng khoán mang tên mình.
Năm 2017 và 2018, ông Phương cũng đã được trả cổ tức thêm 160.000 nâng tổng số cổ phiếu lên 660.000 lưu tên mình. Ngoài ra, trong hai ngày 6/5 và 11/5/2020, bị can cũng đã bán toàn bộ thu về số tiền bất chính lên đến 2,3 tỷ đồng.
Trong 2 ngày 6.5.2020 và 11.5.2020, tài khoản mang tên ông Phương bán toàn bộ 660.000 cổ phiếu sở hữu, thu về 2,3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, bị can cũng đã xuất cảnh đi Anh, đến hiện nay vẫn chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam.
Xem thêm: Miễn 673 tỉ đồng án phí cho bà Trương Mỹ Lan vì đang ở tuổi 68?
Kết luận
Trên đây là bài viết thông tin chi tiết về hành vi chiếm đoạt tài sản của bị can Trịnh Văn Quyết lừa đảo nghìn tỉ của nhiều nhà đầu tư. Hy vọng giúp quý độc giả nắm thêm các thông tin hữu ích xoay quanh pháp luật và cuộc sống của nhà nước Việt Nam.
