Vụ án Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan và khối tài sản lừa khổng lồ

Vụ án Trương Mỹ Lan xét như thế nào

Trong số tài sản của bà Trương Mỹ Lan đang bị tạm giữ, TAND TP HCM cũng yêu cầu nhiều cá nhân, doanh nghiệp phải khắc phục thiệt hại lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng.

Trong vụ án liên quan đến 3 tội danh Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, bị cáo Trương Mỹ Lan, người từng là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã bị TAND TP HCM tuyên án tử hình. Bản án cũng yêu cầu bị cáo phải chịu trách nhiệm khắc phục thiệt hại lên đến 673.848 tỉ đồng.

Nhiều bất động sản bị tê liệt

Theo hồ sơ vụ án, cơ quan chức năng đã phong tỏa số tiền 1.896 tỉ đồng và 8,4 triệu USD của bị cáo Lan và các liên quan; tạm giữ 1.266 bản chính giấy tờ liên quan đến bất động sản, danh sách 269 nhà đất cho thuê…

Hơn 1.230 bất động sản trực tiếp liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị kê biên, cũng như 8 bất động sản của Công ty Âu Lạc Quảng Ninh tại Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bị cáo với Tập đoàn Tuần Châu. Ngoài ra, hơn 857,5 triệu cổ phần của bị cáo và các cá nhân khác tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), 1 du thuyền, 2 tàu cùng 19 ô tô của 2 bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân (cháu gái bị cáo Lan) cũng đã bị kê biên.

Bài viết liên quan:   Miễn 673 tỉ đồng án phí cho bà Trương Mỹ Lan vì đang ở tuổi 68?

Bản án sơ thẩm cho biết rằng từ năm 2012 đến tháng 10-2022, bị cáo Lan đã thâu tóm, nắm giữ một lượng lớn cổ phần của SCB (từ 85% đến 91,5%). Hành vi này đã khiến bị cáo trở thành người có quyền lực, thực hiện thao túng toàn bộ hoạt động của SCB để phục vụ cho mục đích cá nhân.

Bản án cũng nhấn mạnh rằng cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cùng với nhiều đồng phạm đã thực hiện các hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Trương Mỹ Lan tại phiên tòa xét xử gần nhất
Trương Mỹ Lan tại phiên tòa xét xử gần nhất

Số tiền khắc phục lớn lao

Trong phần quyết định của phiên tòa, về trách nhiệm dân sự, xử lý chứng cứ vật chất, xử lý tài sản đảm bảo, và phong tỏa trong vụ án, HĐXX đã ra quyết định bắt bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB số tiền nợ dư là 1.243 khoản, tương đương với hơn 673.800 tỉ đồng.

HĐXX cũng yêu cầu bị cáo Dương Tấn Trước, người từng là Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, phải bồi hoàn cho SCB số tiền là 692,7 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và Công ty Dầu khí Đông Phương cũng phải bồi thường cho ngân hàng này số tiền là 443,6 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo Dương Tấn Trước cũng phải trả lại hơn 2.200 tỉ đồng, số tiền này sẽ được trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Tập đoàn Capella, cũng phải trả lại 1.000 tỉ đồng, số tiền này cũng sẽ được trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Bài viết liên quan:   Chủ Tịch Phường Ở Hà Nội Nhận Hối Lộ - Chính Thức Khởi Tố Vụ Án

SCB được ủy quyền tiếp tục quản lý, xử lý 1.122 tài sản đang được thế chấp để đảm bảo cho 1.243 khoản vay, hợp đồng tín dụng còn nợ trong vụ án. Theo HĐXX, khi SCB xử lý tài sản để thu hồi nợ theo hợp đồng thế chấp, sau khi thu hồi các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản tương ứng, phần giá trị tài sản còn lại sẽ phối hợp với C03 – Bộ Công an để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của bị cáo Trương Mỹ Lan để bảo đảm nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trong vụ án.

Ngoài ra, HĐXX yêu cầu Công ty Quốc Cường Gia Lai trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882,8 tỉ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo trong toàn bộ vụ án; buộc Công ty Hồng Phát trả lại số tiền 2.355 tỉ đồng cũng vì mục đích trên.Yêu cầu Công ty Phú An và bà Phan Thị Phương Thảo hoàn trả số tiền 145,26 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC; tương tự, yêu cầu Công ty CP T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc hoàn trả số tiền 6.095 tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của cựu chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát… Đây cũng là những điểm quan trọng trong phần tuyên án của HĐXX.